Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. In Italia, chi viene condannato for every riciclaggio di denaro rischia pene detentive fino a 12 anni e una multa significativa. Inoltre, possono essere confiscati tutti i beni e https://interpolitalia17383.webdesign96.com/29032500/the-greatest-guide-to-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano